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证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-011
债券代码：113610 证券简称：灵康转债
灵康药业集团股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何舛错纪录、误导性陈
述约略紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完好性承担法律职守。
进军内容领导：
? 回售价钱：100.82 元/张（含当期应计利息、含税）
? 回售期：2025 年 4 月 1 日至 2025 年 4 月 8 日
? 回售资金披发日：2025 年 4 月 11 日
? 回售期内“灵康转债”罢手转股
? 本次缓和回售条件“灵康转债”合手有东说念主未在上述回售期内求教并奉行回
售的，计息年度即 2024 年 12 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日不可再欺骗回售权。
? 证券停复牌情况：适用
因回售时刻“灵康转债”罢手转股，本公司的干系证券停复牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇始日 停牌拒绝日 复牌日
时刻
? “灵康转债”合手有东说念主可回售部分或沿途未转股的可养息公司债券。“灵康
转债”合手有东说念主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 风险领导：可转债合手有东说念主遴荐回售等同于以 100.82 元/张（含当期应计
利息、含税）卖出合手有的“灵康转债”。放抄本公告密出前的临了一个往将来，
“灵康转债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债合手有东说念主遴荐回售可能会带来损
失，敬请可转债合手有东说念主关爱遴荐回售的投资风险。
灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 2 月 11 日
至 2025 年 3 月 24 日勾搭 30 个往将来收盘价钱低于本公司“公拓荒行可养息公司
债券”
（以下简称“灵康转债”）当期转股价钱的 70%。字据本公司《可养息公司债
券召募证明书》的商定，可转债回售条件奏效。
现依据《上市公司证券刊行注册处理目的》
《可养息公司债券处理目的》
《上海
证券来往所股票上市法规》和本公司《可养息公司债券召募证明书》，就回售相关
事项向举座“灵康转债”合手有东说念主公告如下：
一、回售条件
（一）有条件回售条件
字据《灵康药业集团股份有限公司公拓荒行可养息公司债券召募证明书》
（以
下简称“召募证明书”）的章程，“灵康转债”有条件回售条件具体如下：
本次刊行的可转债临了两个计息年度，若是公司股票在职意勾搭三十个来往
日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债合手有东说念主有权将其合手有的可转债全
部或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述往将来内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况
而调整的情形，则在调整前的往将来按调整前的转股价钱和收盘价钱预备，在调整
后的往将来按调整后的转股价钱和收盘价钱预备。若是出现转股价钱向下修正的
情况，则上述勾搭三十个往将来须从转股价钱调整之后的第一个往将来起重新计
算。
本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债合手有东说念主在每年回售条件初次满
足后可按上述商定条件欺骗回售权一次，若在初次缓和回售条件而可转债合手有东说念主
未在公司届时公告的回售求教期内求教并奉行回售的，该计息年度不应再欺骗回
售权，可转债合手有东说念主不可屡次欺骗部分回售权。
当期应计利息的预备公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可养息公司债券合手有东说念主合手有的将赎回的可养息公司债券票面
总金额；
i：指可养息公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天数
（算头不算尾）。
（二）回售价钱
字据上述当期应计利息的预备顺序，“灵康转债”第五年（2024 年 12 月 1 日
至 2025 年 11 月 30 日）的票面利率 2.50%，本次回售当期应计利息的预备天数为
息、含税）。
二、本次可转债回售的相关事项
（一）回售事项的领导
“灵康转债”合手有东说念主可回售部分或沿途未转股的可养息公司债券。“灵康转
债”合手有东说念主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售求教要领
本次回售的转债代码为“113610”，转债简称为“灵康转债”。欺骗回售权
的可养息公司债券合手有东说念主应在回售求教期内，通过上海证券来往所系统进行回售
求教，场所为卖出，回售求教经证据后不可取销。
若是求教当日未能申论说捷，可于次日连续求教（即求教期内）。
（三）回售求教期：2025 年 4 月 1 日至 2025 年 4 月 8 日。
（四）回售价钱：100.82 元/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付花式
本公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“灵康转债”，按照中国证券登
记结算有限职守公司上海分公司的相关业务法规，回售资金的披发日为 2025 年 4
月 11 日。
回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售时刻的来往
“灵康转债”在回售时刻将连续来往，但罢手转股。在归拢往将来内，若
“灵康转债”合手有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指
令。
回售期内，如回售导致可养息公司债券流畅面值总数少于 3，000 万东说念主民币，
可养息公司债券仍将连续来往，待回售期竣事后，本公司将露馅干系公告，在公
告三个往将来后“灵康转债”将罢手来往。
四、接头花式
接头部门：证券部
接头东说念主：隋国平
接头电话：0893-7830999、0571-81103508
接头邮箱：ir@lingkang.com.cn
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司董事会
