证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2025-019
债券代码：123228 债券简称：震裕转债
宁波震裕科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息表露的内容信得过、准确、齐备，莫得造作
记录、误导性敷陈或紧要遗漏。
非常辅导：
自 2025 年 3 月 11 日至 2025 年 3 月 24 日，宁波震裕科技股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已有十个往来日的收盘价钱不低于“震裕转债”当期转股价
格（54.54 元/股）的 130%（含 130%，即 70.91 元/股）。若在将来触发“震裕转
债”的有条件赎回条目（即：在转股期内，若是公司股票在职意贯穿三十个往来日
中至少十五个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）），届
时阐发《宁波震裕科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可颐养公司债券募
集施展书》（以下简称“《召募施展书》”）中有条件赎回条目的相关端正，公司
有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可颐养公
司债券（以下简称“可转债”）。敬请庞大投资者实时关爱公司公告，看重“震裕
转债”投资风险。
一、可转债基本情况
经中国证券监督处治委员会《对于愉快宁波震裕科技股份有限公司向不特定
对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1995 号）愉快注册，
公司于 2023 年 10 月 20 日向不特定对象刊行了 11，950，000 张可转债，每张面值为
东说念主民币 100 元，按面值刊行，刊行总和为东说念主民币 119，500.00 万元。本次向不特定对
象刊行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原推动优先配售，原推动
优先配售后余额部分（含原推动毁掉优先配售部分）通过深交所往来系统网上向社
会公众投资者刊行，认购金额不及 119，500.00 万元的部分由主承销商余额包销。本
次刊行可转债召募资金由中汇管帐师事务所（异常宽泛合股）进行验资，并出具了
《验资回报》（中汇验字2023 9625 号）。
经深交所愉快，公司 119，500.00 万元可转债于 2023 年 11 月 9 日起在深交所
挂牌往来，债券简称“震裕转债”，债券代码“123228”。
本次刊行的可转债转股期自愿行已毕之日起满 6 个月后第一个往来日起至可
转债到期日止，即自 2024 年 4 月 26 日至 2029 年 10 月 19 日止（如遇法定节沐日
或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延本领付息款项不另计息）。可转债抓有东说念主
对转股大概不转股有给与权，并于转股的次日成为公司推动。
（1）“震裕转债”的启动转股价钱为 61.57 元/股。
（2）公司于 2024 年 2 月 26 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过
了《对于董事会提出向下修正可颐养公司债券转股价钱的议案》，并愉快将该议案
提交公司 2024 年度第一次临时推动大会审议；公司于 2024 年 3 月 13 日召开 2024
年度第一次临时推动大会，并于同日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过
了《对于向下修正可颐养公司债券转股价钱的议案》，愉快公司向下修正“震裕转
债”的转股价钱，震裕转债的转股价钱将由 61.57 元/股调整为 54.58 元/股，调整
后的转股价钱自 2024 年 3 月 14 日起成效。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《对于向下修正可颐养公司债券转股
价钱的公告》（公告编号：2024-020）。
（3）阐发《召募施展书》端正与 2023 年年度利润分拨决议，震裕转债的转股
价钱由 54.58 元/股调整为 54.54 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 5 月 28 日起
成效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表露的《对于震裕转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2024-055）。
截止本公告表露日，“震裕转债”的转股价钱为 54.54 元/股。
二、可转债有条件赎回条目可能竖立的情况
阐发《召募施展书》的相关商定，“震裕转债”有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，若是公司股票在职意贯穿三十个往来日中至少十五个往来
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 指当期应计利息；B 指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的
可转债票面总金额；i 指可转债夙昔票面利率；t 指计息天数，即从上一个付息日
起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往来日
按调整前的转股价钱和收盘价计较，调整后的往来日按调整后的转股价钱和收盘
价计较。
自 2025 年 3 月 11 日至 2025 年 3 月 24 日本领，公司股票已有十个往来日的
收盘价钱不低于“震裕转债”当期转股价钱（即 54.54 元/股）的 130%（含 130%，
即 70.91 元/股）。若在将来触发“震裕转债”的有条件赎回条目（即：在转股期内，
若是公司股票在职意贯穿三十个往来日中至少十五个往来日的收盘价钱不低于当
期转股价钱的 130%（含 130%）），届时阐发公司《召募施展书》中有条件赎回条
款的相关端正，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部
分未转股的“震裕转债”。
三、风险辅导
公司将阐发《可颐养公司债券处治宗旨》《深圳证券往来所创业板股票上市规
则》《深圳证券往来所上市公司自律监管辅导第 15 号——可颐养公司债券》等相
关端正以及《召募施展书》的相关商定，于触发“有条件赎回条目”时点后召开董
事会审议是否赎回“震裕转债”，并实时实行信息表露义务。
敬请庞大投资者详备了解可颐养公司债券相关端正，并关爱公司后续公告，注
意投资风险。
特此公告。
宁波震裕科技股份有限公司董事会
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